《华尔街日报》取得相关文件和知情人士说法指出，加密货币交易巨擘币安为了规避美国监管机关起诉，因此制定让美国事业看似独立公司、但实际上却关系紧密的计画，而美方已经起疑并展开调查。

币安2017年投入加密贷币市场，随后急速扩张，迄今成为全球最大数位货币交易商。该公司主要在中国和日本的据点营运，但美国客户约占所有客户的五分之一。

美监管机关先前暗示，可能加强管制在海外、未受监督的加密货币商。

据悉，币安高层2019年曾私下警告同事，一旦美国监管机关提起任何诉讼，对币安和高层来说，冲击程度将如同「核弹爆炸」。

根据币安2018到2020年间的讯息、文件以及前员工的说法指出，因担忧遭到起诉的可能性，币安于是拟定可规避美监管机关起诉的计划。

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此计划重点在于打造一个架构简单的美国平台、也就是币安美国，并获币安技术和品牌授权，表面上完全独立于币安。此举可免于美监管机关对规模较大的币安进行调查，后者没有美国用户。

但依据内部文件与访谈结果显示，币安与币安美国的关系异常紧密，包括员工与财务共用，也共同拥有一家买卖加密货币的公司。此外，币安在中国的开发人员负责维护支援币安美国用户数位钱包的软体程式，意味币安拥有取得美国客户资料的机会。

消息人士透露，美国证交会和司法部自2020年以来就一直调查币安、币安美国的关系。

尽管币安与币安美国看似各自独立，但若美监管机关裁定币安确实可掌控币安美国，就能动用权力监管币安的整体事业。

币安创办人暨执行长、亿万富豪赵长鹏和手中财产也面临外界审视。最近德州金融监管机关向法院提告，指控币安美国并未取得该州营运执照，因为尚未提供最大股东赵长鹏的财务资讯。

日前，美国两党参议员组成的小组向币安提出一连串的质问，指称该公司「向客户与公众隐瞒基本财务资讯」。

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