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记者 | 章宇璠

编辑 | 张一诺

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7月23日,中国人民银行营业治理部宣布了一张罚单,剑指中金支付有限公司及其相关责任人。

罚单显示,中金支付有限公司主要违法违规事实(案由)为:1、商户结算账户设置不规范;2、未按划定审核、治理特约商户档案资料,未实时更新商户信息;3、未确立落实商户培训制度;4、未按划定落实商户巡检义务;5、未能有用落实特约商户治理责任,未能有用发现客户异常情形;6、将外包商作为特约商户并受理其提议的银行卡生意;7、支付生意信息不相符真实性、完整性、可追溯性的要求;8、未遵照“领会你的客户”原则,确立健全客户身份识别机制,为非法生意直接提供支付结算服务;9、未规范确立代收营业制度;10、未根据划定推行客户身份识别义务;11、未根据划定报送可疑生意讲述。

史佳乐,时任中金支付有限公司总司理,对中金支付有限公司以下违法行为负有责任:1、支付生意信息不相符真实性、完整性、可追溯性的要求;2、未遵照“领会你的客户”原则,确立健全客户身份识别机制,为非法生意直接提供支付结算服务;3、未根据划定推行客户身份识别义务;4、未根据划定报送可疑生意讲述。

对于上述违法行为,中国人民银行营业治理部对中金支付有限公司处以忠告,没收违法所得331.53万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.59万元。对史佳乐处以忠告,并处罚款23.2万元。

中金支付有限公司是中金金融认证中央有限公司(即中国金融认证中央,CFCA)的全资子公司。2010年2月4日中金支付有限公司正式挂牌确立,对外提供第三方支付营业。2011年12月22日公司获得中国人民银行揭晓的《支付营业允许证》。

公司营业主要包罗对公及对私两大营业种别。涵盖了网银支付、认证快捷支付、担保支付、委托付款、委托收款、代收付直通车等。
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